杭州破获我省较大网络赌博案，涉案金额超10亿！

原标题：杭州警方破获我省较大网络赌博案，涉案金额超10亿！

近期，杭州警方在全市“扬旗”1号夏季治安整治行动中打出一记“重拳”，成功破获一起特大地下网络赌博案。

今年6月12日凌晨，下着磅礴大雨。随着杭州市公安局专案总指挥部一声令下，早已守候在杭州7个城区、县市以及广东、广西、河南、陕西和省内5个地市的2449名抓捕力量，雷霆出击，果断收网。10个组织严密、高度隐蔽的网络赌博犯罪团伙被一举捣毁，618名涉案人员被警方抓获，案件涉案金额达10亿余元。

抓获犯罪嫌疑人

这是近年来我省较大的一起网络赌博案件，也是杭州市公安局治安部门侦破的历史上组织力量最强、打击范围最广、抓获涉案人员最多、涉案金额较大的网络赌博案件。

“警方的这次重拳出击，对我市的网络赌博违法犯罪活动是一次毁灭性的打击。”杭州市公安局治安部门相关负责人介绍。 

这个庞大的网络赌博集团是如何运作的？他们如何设置障碍躲避警方的侦查？杭州警方又是如何突破障碍实施打击？

分会员、代理等多层级，一根网线相遇一个赌局

今年3月，杭州警方在日常排摸工作中发现，市区部分棋牌房、宾馆酒店内，有人利用境外网络赌博网站进行网络“百家乐”赌博活动。

经过警方侦查，分布在7个城区的10个网络赌博团伙逐渐浮出水面。

杭州警方立即抽调精干力量成立专案组，在对案件线索进行大数据分析后，很快掌握了这批网络赌博犯罪团伙的组织架构和活动规律。

抓获犯罪嫌疑人

今年6月的一个深夜，0点刚过。杭州主城区某棋牌室的其中一个包厢里，一台挂在墙上的电视机正直播着一场“百家乐”赌局，电视机的一端通过一个网线与一台电脑连在一起。几个光着膀子的男子正全神贯注地盯着电脑屏幕上不停变幻的纸牌，手起钱落，一堆数额不菲的现金筹码被甩在桌子上。太过紧张的气氛下，偌大的汗珠从这几名男子额头滑落，胜负输赢就在弹指一挥间……

这是这起特大网络赌博犯罪活动中的其中一个场景，此刻正在我省的五个地市同时上演，他们虽相隔千里，却通过一根网线相遇在同一个赌局。

据警方介绍，这类赌博活动一般通过注册网站成为会员，以互联网连接的方式参与。而这些人之所以会形成一个团伙，是因为他们有一个复杂的层级架构。

犯罪嫌疑人被抓

简单来说，团伙为首人员通过向境外网站缴纳保证金，获取一定金额的赌盘及管理账号，再自行根据下家代理的人数规模，将赌盘及管理账号层层分包，最终由底层代理人员在棋牌室、宾馆酒店内召集赌客，以境外赌博网站直播的“百家乐”赌博现场为依据或以全球各类球赛为依据进行下注、结算输赢，或由参赌人员自行在手机、电脑上使用底层代理分配的赌博帐号登录境外赌博网站进行赌博活动。

以其中的“陈某良网络赌博犯罪团伙”为例。嫌疑人陈某良，经常出入设在棋牌室和宾馆的赌博场所，在网络赌博团伙层级架构中位居“底层代理人员”。在通过上家俞某美获得一定金额的赌盘和账号后，陈某良指挥手下马仔到各个棋牌室招揽参赌人员，把自己的赌盘和账号分配给他们，由参赌人员通过这些账号在自己的手机、电脑上登陆境外赌博网站进行赌博。

陈某良还与多家棋牌室合作，安排所谓的“操盘手”，直接在棋牌室招揽人员进行赌博，赌博方式则通过挂在墙上的连接境外赌博网站的电视机进行。

为了寻求刺激感，赌博活动有时会采取现金结算的方式进行。

办案民警在嫌疑人家中查获大量赌资

作为代理者，陈某良只需要向上级代理缴纳5%-10%的保证金，就可以获得10倍，甚至20倍的赌盘，而被陈某良招揽的参赌人员，则是先参赌后结账，对于输了钱未能按时结清赌账的，陈某良就会安排手下人员上门“收账”。

杭州警方在侦查中发现，陈某良的上级代理俞某美则是通过陈某拿盘，而陈某在整个网络赌博团伙中也只是个“中低层代理”角色，在他之上还有更大的上家。

专案民警告诉记者，这些上家很多都分布在广东、广西和省内其他地市，他们中的很多人都经常出入境外赌场，对境外赌博网站和‘百家乐’赌博十分了解。

电话联系、网上操作，为警方侦查设置层层障碍

网络赌场和传统的赌场相比有什么特点？

据警方分析，这类网络赌博团伙上下级代理之间关系交叉复杂，赌盘的分成情况时常变化，经常出现“拼盘”、“借盘”等情况。 

而代理与参赌人员之间，各级代理之间分赌盘、对账等都是“事先电话联系、事后网上操作”，无需碰面。参赌人员也都使用帐号登录赌博网站进行赌博。

警方在侦查中发现，这些团伙代理与参赌人员之间，各级代理之间都会在统一的时间进行结算输赢，并通过银行卡、支付宝转账等方式进行结算。

办案民警查获的赌资和银行卡等物

为躲避警方的侦查，团伙的赌博活动都会放在晚上12点之后进行。

所有这些都给警方的调查取证带来了很大难题。

经过前期的缜密侦查和调查取证，杭州警方掌握了10个犯罪团伙的充足证据。6月12日凌晨，杭州警方采取统一收网，同时在杭州7个城区、县市以及广东、广西、河南、陕西和省内5个地市开展同时抓捕行动，618名涉案人员归案。

令他们万万没有想到的是，原本以为已经做到很隐蔽的活动，还是逃不过警方的法眼。

输光钱借高利贷，为了弥补损失，他们将目标对准了亲人

警方在案件侦办过程中发现，参加赌博的人员中，除了那些专业赌徒，还有不少有正当职业的人员和一些退休人员，他们原本有一个安稳的生活，自从接触上了网络赌博，便无法自拔，铸成大错。有的甚至在自己输光钱后借起了高利贷，为了还债，不断拉亲戚朋友来参与赌博，不光害了自己，还连累别人。

办案民警在嫌疑人家中查获大量赌资

8月10日上午，当初在深夜里棋牌室中“孤注一掷”的赌徒董良（化名）被带回公安机关。“我万万没想到会有这一天”。一直都在取保候审的他，当天已被检察机关正式批捕。得知这个消息后，董良整个人目光呆滞，面色憔悴。“朋友说有个网上赌博的游戏很有趣，我当时也觉得无聊，就参与进去了，没想到今日会因此铸成大错。”

董良原本只是某棋牌室的常客，经一次朋友介绍后，他接触到了一家以直播“百家乐”赌博现场和以全球各类球赛为依据进行网络投注赌博网站。“刚刚开始赌的时候，尝到了甜头，可后来就越输越多！”没过多长时间，董良几乎输掉了自己的全部积蓄，还欠了一屁股债。他只能通过不断地拉朋友参与该网络平台赌博，赚取其中赌账流水的提成来弥补之前的损失。“虽然我知道他们最后肯定也会输得精光”，拷问着自己的良心，他低着头沉默许久。

审讯嫌疑人

采访过程中，董良接到了家中的电话。家人对于他被批捕并不显意外。“我知道你总会有这一天的，这也算是个教训。”家人希望董良能在以后的服刑期间好好反省，以后做正经事。

警方在此提醒，赌博危害大，奉劝市民远离不良网站，杜绝网络赌博，以免沉溺其中不能自拔。

另外记者从杭州市公安局了解到，为了确保夏季社会治安的风清气正，杭州警方在全市范围内组织开展“扬旗”系列严打整治行动，对“黑恶黄赌毒”犯罪实施重拳出击，全力打击涉及民生类犯罪、影响社会秩序和群众安全感的违法犯罪，强力整治社会治安问题，全面挤压违法犯罪空间，为迎接党的“十九大”营造安全稳定的社会环境。