东胜中国股东周年大会及股东特别大会圆满落幕

初夏，华北大地的原野活跃而美丽。6月16日，在景致怡人的河北省石家庄市平山县白鹿温泉酒店，迎来了东胜中国控股有限公司（香港上市股份编号：265）股东周年大会及股东特别大会。

本次股东大会是继公司2016年股东大会顺利召开后的又一次重要会议，是东胜中国发展路上的重要里程碑，是筑牢集团发展根基的重要一笔。

大会由东胜中国董事会主席石保栋主持，东胜中国执行董事王建华，首席财务官黄志坚、中国康辉旅游集团执行总裁孟志军、副总裁董如平、副总裁高锁山、副总裁刘劲，以及康辉集团各城市公司总经理等30余位股东代表参会。同时，中国康辉旅游集团历届四任总裁：李继烈、邹风、董如平、石保栋均作为东胜中国股东出席本次大会。

在本次股东大会正式开始前，董事会主席石保栋率先就东胜中国发展战略进行宣讲，执行董事王建华则以东胜旅游项目为核心发表讲话，让各位股东对公司的发展现状与前景有了进一步的深入了解。

股东大会，作为决定公司重大事件的较高权力机构，审议并投票决议了一系列关乎公司发展大计的重要文件：会议高票通过省览及採纳截至2016年12月31日止年度之经审核综合财务报表及本公司董事与独立核数师报告、委任赵会宁先生为本公司执行董事、重选王建华先生为本公司执行董事、重选东小杰先生为本公司独立非执行董事、重选罗宏泽先生为本公司独立非执行董事、委任宋思凝女士为本公司非执行董事、授权董事会厘定本公司董事酬金、重新委聘毕马威会计师事务所为本公司独立核数师及授权董事会厘定其酬金、授予本公司董事一般性授权发行新股、授予本公司董事一般性授权购回股份、将授予本公司董事发行股份之一般性授权扩大至包括购回股份之数目多项决议案，投票结果并已上载到香港联合交易所网页及本公司网页。

股东大会后，东胜中国股东特别大会随即召开。会上，全票通过了“批淮更改公司名称”的特别决议案——“东胜中国控股有限公司”改为“东胜旅游集团有限公司”，英文名称由“Orient Victory China Holdings Limited”改为“Orient Victory Travel Group Company Limited”。该投票结果也已上载到香港联合交易所网页及本公司网页。

大会结束后，全体参会人员游览了风景秀丽的平山县红崖谷景区，并在东胜•大吾川园区内愉快的进行了工作晚宴，各位股东在轻松的氛围中讨论着对公司的发展期望与目标。同时，身为公司股东与董事，大家深知使命光荣，更知责任重大，本次大会后，更将勤勉尽责，积极为公司的规范性、战略性、跨越式发展做出较大贡献。

至此，2017年东胜中国控股有限公司股东周年大会及股东特别大会圆满落幕。东胜中国未来亦继续秉承“志存高远，锐意进取”的理念，充分发挥品牌优势，把握市场机遇，在为客户提供优质物业服务的同时，致力寻求更大的股东回报。