三亚警方向社会公布4大案例

销毁现场。 本报记者 吴英印 摄

2017年5月15日是第八个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，今年的活动主题为“与民同心 为您守护”。按照公安部、省公安厅的统一部署，三亚警方联合金融、工商、税务、银行、烟草等部门，在明珠广场大力开展集中宣传日活动，并在天涯区销毁一批价值200万元的假香烟，同时向社会公布4大案例。

案例一

打掉3个信用卡诈骗团伙

抓获犯罪嫌疑人12名

2016年年初，三亚市公安局经侦支队成功侦破“11.4”信用卡诈骗团伙案，一举打掉3个信用卡诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，刑拘10人，取保候审2人，缴获用于伪造信用卡的读写卡器2部、打码机1部、烫金机1部、白条卡618张、伪造的外卡42张、笔记本电脑4部、美国“拉卡拉”（用于查询信用卡余额）3部、POS机4部、POS机刷卡存根613张、刷卡卷纸21卷、用于提取赃款的国内各种银行卡67张、手机24部。

2015年11月3日，三亚市公安局经侦支队接到三亚某银行报案称：三亚市某酒店境外visa和master信用卡刷卡交易异常，涉嫌盗刷。接到报案后，支队民警迅速行动，采取果断措施，扣留涉案的酒店财务经理姚某，调取酒店相关资料和监控视频。11月4日，警方对此立案调查，刑事拘留姚某。支队办案民警加班加点连续奋战，进行调查取证，同时突击审讯。

鉴于案情的重大复杂，11月9日上午，市公安局领导高度重视，召集刑警、经侦、网警等部门领导和业务骨干对案情进行分析研究，决定举全局之力，多警种联动，全力侦破此案。专案组兵分多路，根据掌握的线索循线追踪，深挖细查，开展调查取证，并抓捕犯罪嫌疑人。

11月9日晚，专案组使用多种侦查手段，初步确定了雷某春等犯罪嫌疑人在琼海活动。10日，专案组在琼海市公安局的配合下，将正在预谋共同实施盗刷外卡的雷某春和李某纯等两个犯罪团伙及一名中间人共9名信用卡诈骗团伙骨干成员抓获，并在其酒店房间内缴获用于制作伪造信用卡的读写器、打码机、烫金机一套、白条卡（准备用于伪造境外visa和master信用卡）618张、伪造的外卡37张、笔记本电脑3部、POS机4部、POS机刷卡存根613张、刷卡卷纸21卷、美国“拉卡拉”（用于查询信用卡余额）2部、国内各种银行卡67张。

11月18日，专案组另一路成员在辽宁盘锦将李某林信用卡诈骗团伙2名骨干成员李某林、冯某保抓获，缴获伪造的境外信用卡5张、读写卡器1部、美国“拉卡拉” 1部、笔记本电脑1部、手机3部。

雷某春、李某纯、李某林等3名犯罪团伙利用非法获取的境外visa和master信用卡信息进行伪造，串通辽宁、上海、广东、北京、安徽、河北、湖南及我省的三亚、海口、琼海、乐东等地的犯罪分子，在三亚及全国各地进行疯狂盗刷。目前，已初步查明盗刷外卡796笔、247.7万元，涉及美国、加拿大、澳大利亚、瑞士、香港等多个国家和地区的外卡228张。目前，案件已移送起诉。

案例二

破获重大非法集资案

涉案金额8000余万元

2016年年初，三亚市公安局经侦支队成功破获三亚XX公司非法吸收公众存款案，抓获主要犯罪嫌疑人3名。该案系团伙作案，涉及海口、三亚两地多家公司，涉及全省投资人近千人，涉案金额高达1.4亿元。其中三亚XX公司涉及投资人280余人，涉案金额8000余万元。

2015年8月20日，三亚市公安局经侦支队接到群众报案称，三亚XX投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款。警方高度重视，排名前列时间成立专案组，积极开展案件调查工作。经向中国银监会三亚监管分局查证，该局未向三亚XX投资管理有限公司颁发过金融许可证，其不具备合法吸收公众存款资质。为了避免打草惊蛇，支队专案组决定对三亚XX公司开展秘密侦查。调查发现，三亚XX投资管理有限公司为海口XX投资担保有限公司子公司，且股东相互关联，此外还有海南XX投资管理有限公司和海南X富管理有限公司同时涉嫌非法集资行为。2012年3月以来，三亚XX公司以项目投资的名义，利用月利率1.1%至1.3%的高额利息为诱饵，在公园、海滩及繁华闹市街道向社会公众宣传，吸引投资，三亚XX公司进行担保并居间代理，非法吸收社会公众资金后，分别将资金转借给海口XX嘉业投资管理有限公司、海口万X实业有限公司等。三亚警方及时将此情况上报省厅经侦总队，并通报海口市公安局。

2015年9月24日，三亚警方对三亚XX公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。专案组民警劝导报案人主动配合警方工作，但由于报案人存在侥幸心理，偏信XX公司员工所称的“报警钱就拿不回来”的说法，甚至有的投资人拿回了自己的资金后就不顾其他投资人，不愿意配合调查，给侦查工作造成较大阻碍。

2015年12月底，三亚XX公司资金链断裂，无法支付投资人的本金和利息，从而在社会上引起了不良影响。悉闻此事后，省领导高度重视，要求三亚警方加大侦办力度，尽快将案件调查清楚，将涉案人员绳之以法。在省厅经侦总队的指挥下，警方决定立即对三亚XX公司开展突击搜查，及时收网，刑拘该公司会计出纳符某玲，同时上网追逃该公司法定代表人及总经理。截止至2016年1月13日，警方共受理36名报案人前来支队报案。

2015年12月27日，三亚XX公司法定代表人熊某夫妇在重庆落网，专案组立即派民警赶赴重庆，将熊某夫妇押解回三亚，同时查封冻结三亚XX公司涉案财物价值1.2亿余元。经侦支队及时向受害群众通报案情和赃款追缴情况，受害群众看到挽损有望，纷纷对支队的工作表示满意和感谢。

案例三

捣毁涉烟犯罪团伙

14名嫌犯全部落网

2016年底，三亚市公安局经侦支队经过长期侦察，成功破获“4.06”涉烟网络犯罪团伙案，共抓获犯罪嫌疑人14名，其中4名骨干成员已被依法起诉，现场查获实物案值和涉案交易金额达355万余元。

2016年4月，多名游客举报投诉称，东岸村、金鸡岭等地多个无证卷烟经营户涉嫌贩卖假冒品牌香烟。为此，三亚市公安局经侦支队立即对该线索进行初查，发现这是一个组织严密、分工明确、作案手段极为隐蔽，涉烟数量巨大、涉及广东汕头、海南海口、三亚、儋州两省五地约三十余家商家、店铺的网络涉烟犯罪团伙，该团伙利用Q Q、微信进行联系交易，利用物流运送香烟，严重扰乱了三亚烟草市场秩序，造成国家税收大量流失。

2016年5月，警方决定成立专案组，立即立案侦查。经侦支队联合三亚市烟草专卖局对该犯罪团伙进行了长达半年多的秘密排查、跟踪守候、循线追踪，终于基本查明了该犯罪团伙的全部人员构成、层级架构、组织分工和犯罪窝点，收网时机基本成熟。

12月19日，陈晓昆副市长指示专案组立即收网。在三亚市烟草专卖局的配合下，经侦支队分成8个抓捕和搜查小组，在该犯罪团伙的主要窝点附近埋伏守候，等待时机，统一收网。20日凌晨，随着指挥部的一声令下，8个抓捕和搜查小组同时行动，一举抓获犯罪嫌疑人14名，搜查住所7处、仓库4个、经营场地2处，共缴获中华、芙蓉王、双喜、红塔山、利群等60余种品牌卷烟2500余条，涉案金额355万余元。目前，该案已起诉至市中级人民法院。

案例四

持有123张百元假币

两嫌犯被刑事拘留

近期，三亚市公安局天涯分局经侦大队经过严密布控，成功破获一起持有假币案，共抓获犯罪嫌疑人两名，当场缴获面额为100元的假人民币共123张（共12300元）。

2017年2月下旬，三亚市公安局天涯分局经侦大队接到“有一女子经常在育才生态区多次使用假币购物”的线索，该女子的行为严重侵犯了我国的货币流通管理制度，对国家的货币造成极大的危害。经侦大队接报后，立即将情况向分局相关领导汇报，经三亚市公安局天涯分局决定，指派经侦大队6名警力赶赴育才生态区布控侦查。

2月28日，经过天涯公安分局经侦大队的严密布控和立才派出所紧密配合下，在乐东保国农场将涉嫌持有假币的两名犯罪嫌疑人抓获，当场缴获面额为100元的假人民币共123张（共12300元）。

目前，涉案的两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。

据了解，三亚市公安局经侦支队在2016年共受理经济犯罪案件78宗，立案58宗，破案34宗，完成年度目标任务的113.3%，刑事拘留40人，逮捕21人，移送起诉34人，涉案金额16.6亿元，挽回经济损失3.2亿元，协助外省市公安机关查办各类经济案件122宗，办理各类信访案件55宗。